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3、 重庆市迪马实业股份有限公司 2016年5月28日 证券代码： ■ 6、 会议由董事长向志鹏先生主持，通过 表决况： ■ 2、 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2016年5月16日以电话和真方式发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作押及质押的议案》 审议结果：《关于2016年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供额度的议案》 审议结果： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举向志鹏先生为公司第六届董事会董事长，重庆硕润石化有限责任公司、《关于2016年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》 审议结果：
公司在任
董事7人， 律师鉴证结论意见：议案名称：准确和完整承担个别及连带责任。张巍 2、 重要内容提示：迪马股份公告编号：《2015年财务决算报告》 审议结果：议案名称：本次股东大会鉴证的律师事务所：议案4和议案11为别议案， ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席3人； 3、实际出席董事7人， 2016年5月27日 (二)股东大会召开的地点：形成如下决议： (五)公司董事、 ■1
1、通过 表决况：法规和规范文
件的规定。立董事宋德亮先生因公出差未能出席本次会议； 2、议案名称：
通过 表决况： ■ 4、 ●本次会议是否有否决议案： 迪马股份公告编号：会议应出席董事7人，监事和董事会书的出席况 1、并出具《法律意见书》认为： 通过 表决况：通过 表决况：董事长向志鹏主持会议。公司在任监事3人，任期三年。议案名称：获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案名称：■ 7、
议案名称： ■ (二)累积投票议案表决况 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、会议由公司董事会召集，
0票对，副董事长罗韶颖女士、律师见证况 1、《关于2016年度日常关联交易的议案》 审议结果：
监事及高管薪酬的议案》 审议结果：2016-045 重庆市迪马实业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、《2015年度董事会工作报告》 审议结果：审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举罗韶颖女士为公司第六届董事会副董事长，通过 表决况：证券简称：议案名称：议案名称：2016-046 重庆市迪马实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》 审议结果：董事会书及公司高管均列席本次会议。通过 表决况： 本议案7票同意， ■ 8、议案名称： 2、通过 表决况：任期三年。重庆市迪马实业股份有限公司公告（系列）|公司|资金|有限_新浪财经_新浪网新浪页新闻财经股票科技房产汽车体育博客更多娱乐教育时尚女星座健康图片历史收育儿读书专栏佛学游戏旅游邮箱导航移动客户端新浪微博新浪新闻新浪体育新浪娱乐新浪财经新浪新浪游戏天气通注册登录新浪财经滚动新闻>正文行股吧新闻外汇重庆市迪马实业股份有限公司公告（系列）2016年05月28日01:50证券时报微博微信空间分享添加喜爱印增大字体减小字体 证券代码： 误导陈述或者重大遗漏， 通过 表决况： 二、大会主持况等。并于2016年5月27日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼公司会议室召开，《关于聘请会计师事务所的议案》 审议结果：5%以下股东的表决况 ■ (五)关于议案表决的有关况说明 1、
■ 1
2、议案名称：《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》 审议结果：议案名称： 四、通过 表决况： 二、备查文件目录 1、 本议案7票同意，《2015年度监事会工作报告》 审议结果： 会议召开和出席况 (一)股东大会召开的时间： ■ 10、关于换届选举监事的议案 ■ (三)现金分红分段表决况 ■ (四)涉及重大事项，赵洁红 对涉及关联交易的议案八和议案十二进行了回避表决。出席5人，
证券简称：并对其内容的真实、误导陈述或者重大遗漏，议案审议况 (一)非累积投票议案 1、
0票弃权。
无 一、准确和完整承担个别及连带责任。 三、 ■ 9、 通过 表决况：重庆江北区大石坝东原中心7号32楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先
股股东及其持有股份况：表决结果合法有效。0财富中心办公司 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 ■ 5、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，《2015年利润分案》 审议结果：经各位董事审议并书面方式表决，通过 表决况：并对其内容的真实、 本次股东大会经我们见证，议案名称：关联股东重庆东银控股集团有限公司、本所要求的其他文件。邓勇、符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司本次股东大会的召集、《关于公司2015年度董事、关于换届选举公司董事的议案 ■ 2、
